03.03.2023
Украденный у Trafigura никель может оказаться российского происхождения?
Индийский бизнесмен, обвиненный Trafigura в мошенничестве, сообщил трейдеру о покупке и переработке российского никеля с целью выдачи его за индийский, чтобы обойти финансовые ограничения, заявил суду в Лондоне бывший топ-менеджер Trafigura в показаниях под присягой, сообщает Reuters.
В документе предполагаются возможные пути, по которым российский металл продолжает поступать на мировые рынки, несмотря на то, что многие компании и банки отказались иметь дело с российскими товарами.
Показания под присягой являются частью дела, которое Trafigura возбудила против Пратика Гупты в Высоком суде Лондона, утверждая, что компании Гупты «систематически мошенничают», подменяя никель, купленный Trafigura, другими материалами. По оценке трейдера, ему был нанесен ущерб в размере $577 млн, суд заморозил активы компаний Гупты на $625 млн.
Бывший руководитель никелевого подразделения Trafigura Сократес Ойконому заявил в письменных показаниях, что фирма покупала никель у Гупты и нескольких его компаний с 2015 года, но после того, как в феврале прошлого года разразился конфликт на Украине, банк Citi заявил, что больше не будет финансировать сделки с российским металлом.
«В Citi выдвинули условие, что будет продолжать финансировать торговлю только в том случае, если никель будет не российского происхождения… Г-н Гупта обозначил, что готов выполнить это требование», — утверждает Ойконому.
Позже Гупта сказал Ойконому, что обошел ограничение, поручив неназванному партнеру перерабатывать никель, импортированный из России, в сплав, говорится в показаниях.
«Цель заключалась в том, чтобы изменить происхождение металла - с российского на индийский (или, по крайней мере, не российский) переработанный сплав», — сообщает Ойконому.
По словам Ойконому, Гупта обвинил именно неназванного партнера в замене высококачественного никеля в грузах Trafigura никелевым сплавом.
В документах не уточняются объемы российского никеля, который переплавлялся таким образом.
Trafigura проверила более 1000 контейнеров, полученных от фирм Гупты, в которых должен был находиться никель, и обнаружила там другие материалы, включая обычную сталь.
В то же время многие трейдеры считают, что Trafigura поплатилась за ведение очень рискованного бизнеса.ЯнМилн, бывший руководитель отдела финансирования торговли сырьевыми товарами вRabobank иHSBC Holdings Plc, который работал вTransAsia втечение двух лет с2018 по2020год, ипытался взыскать долги скомпаний Гупты. Поего словам, оннеповерил своим глазам, когда увидел новость про Trafigura.
«Нарынке очень хорошо известно, что уэтих ребят весьма сомнительная репутация»,— сказал Милн винтервью. - «Большинство людей неимеют сними дела уже много лет».
Сталь: 136.63
0%
