27.02.2023 Trafigura игнорировала неверное оформление "псевдоникеля"? Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ошибок призаключении сделки скомпаниями, связанными синдийским бизнесменом Пратиком Гуптой, что привело к потере фирмой $577 млн из-за подмены никеля,сообщаетгазета Financial Times со ссылкой насудебные документы. Сделка синдийскими фирмами подразумевала поставку 1104контейнеров высококачественного никеля и была заключена впрошлом году. Однако при отправке грузов Trafiguraпроизошла подмена продукции — вместо никеля представители трейдера обнаружили в контейнерах обычную сталь. Как утверждает Financial Times,при заключении соглашения синдийскими контрагентами представители Trafigura допустили ряд ошибок, которые сделали возможным такое развитие ситуации. «Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие «красные флажки», которые встревожили ее банкиров всвязи споставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими», — говорится вматериале. Trafigura считает себя жертвой мошеннической схемы. По словам представителей компании, трейдер выступил невольным посредником между сетью сговорившихся компаний. Почему, несмотря на все несоответствия, за груз была произведена оплата, так и остается неясным, отметил штатный юрист компании Мирза Реза Испахани. Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно. Содержимое, как правило, не досматривали. Источник: MetalTorg.Ru Статьи по теме Компании

Российский индекс цен Биржевые цены на сталь Свежий номер

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции